Рейдерские захваты в аграрной отрасли Украины: схемы, методы, способы защиты

Дата публикации
09 Сен 2021

Несмотря на то что термин «рейдерство» давно и надежно закрепился в лексиконе украинцев, большинство граждан не сможет дать ему определение. На бытовом уровне рейдерство отождествляют с откровенным криминалом. В воображении рядового гражданина рейдер часто наделен образом мерзкого дельца, нанявшего группу разбойников, которые врываются на предприятие, «выбрасывают» из него собственников и работников, присваивая чужое имущество.

На самом деле силовые варианты используются рейдерами нечасто, поскольку именно в этом случае как раз проще всего и наказать виновных, и восстановить права жертв. Рейдерство, в отличие от кражи, грабительства, разбоя, бандитизма, в уголовном кодексе не упоминается. Хотя в действиях рейдеров нередко содержится состав преступлений, и значительная часть этих действий вполне легальна. Ведь рейдеры не заинтересованы потерять добытое в результате приложенных усилий или просто «сесть» за решетку. Поэтому они пытаются действовать максимально легально, а там, где переступают черту закона и не могут надежно скрыть свои действия, стараются придать им легальный вид.

А из этого следует…

Аксиома 1. Рейдеры умные.

Если рейдер или члены его команды четко не владеют законодательством, не ведают об имеющихся пробелах в нем, не разбираются в нюансах трактовки правовых норм, не ознакомлены с правоприменительной и судебной практикой, успех им не светит. Поэтому рейдерская команда всегда состоит из сильных адвокатов. Хотя искать их в юридических рейтингах или среди авторов статей в профильных изданиях бесполезно – эти люди, как и их заказчики, избегают публичности.

Между тем одного лишь ума для рейдерства маловато. Каждая рейдерская схема предусматривает определенные действия субъектов властных полномочий, в частности:

  • государственную регистрацию имущества, прав, юридических лиц;
  • внесение соответствующих сведений в государственные реестры;
  • нотариальные действия;
  • получение судебных решений и пр.

При этом известный бюрократический принцип говорит о том, что отказать всегда проще и безопаснее, чем разрешить. В особенности, когда речь идет о сомнительных, с точки зрения закона, действиях. Вот поэтому в игру вступает главный инструмент рейдерства – коррупция.

Аксиома 2. Рейдерства без коррупции не бывает.

Наверняка почти каждый читатель не единожды сталкивался с бюрократией, когда из-за действия или бездействия чиновников понадобились достаточные усилия, чтобы сделать вполне законные вещи. Для вещей незаконных или же находящихся на грани закона, таких усилий нужно еще больше. Но «кумовство», административное давление и, безусловно, деньги помогают рейдерам преодолеть бюрократические барьеры. Кстати, по мнению автора, обычные взяточники далеко не такие уж эффективные, как может показаться. Гораздо более практично рейдеры используют т.н. админресурс. Стало быть, можно утверждать, что за многими случаями рейдерства стоят чиновники, использующие свои полномочия в пользу рейдеров и имеющие из этого определенную выгоду.

Вышесказанное в полной мере касается и аграрной отрасли, где случаев рейдерства больше всего. В этой отрасли можно выделить несколько видов рейдерства:

  1. Корпоративное. Цель его – получение постоянного или временного контроля над юридическим лицом (определенная доля в уставном капитале, подконтрольный исполнительный орган («свой» руководитель)).
  2. Земельное. Цель его – получение права собственности или пользования земельными участками.
  3. Имущественное. Цель его – получение в собственность имущества (чаще всего речь идет о ликвидном имуществе – в частности урожай сельскохозяйственных культур).

В течение последних лет акценты рейдеров смещались с корпоративного через земельное к имущественному рейдерству. На сегодня самая популярная схема – собрать и продать чужой урожай, после чего исчезнуть.

Говоря о рейдерских схемах, важно понимать, что (см. аксиому 1) рейдеры каждый раз изобретают что-то новое и модифицируют проработанные варианты. Но в большинстве зафиксированных рейдерских атак прослеживается сочетание нескольких компонентов.

Переманивание владельцев. Абсолютно легальный способ для увеличения земельного банка рейдеров за счет земель, находящихся в аренде другого лица. Проблема здесь – на уровне психологии и менталитета. Владельцы земельных участков зачастую идут не за теми, кто больше для них делает, а за теми, кто больше обещает. А рейдеры это умеют – пообещать много, в договор записать мало, а выполнить еще меньше.

«Шахматка». Искусственное создание чересполосицы – это в буквальном смысле плацдарм, с которого рейдеры распространяют свою атаку. Создание «шахматки» также может быть вполне легальным – за счет переманивания владельцев (сейчас не только путем заключения договоров аренды, но и через скупку земель).

Махинации с реестрами. Единый государственный реестр юридических лиц, Государственный земельный кадастр, Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. После определенных изменений в законодательстве, которые существенно ограничили возможности для махинаций, этот метод, казалось бы, должен был уйти в историю. Но единичные ситуации все-таки случаются. Особенно этому способствуют два фактора – переход земель государственной собственности в коммунальную и все еще имеющиеся случаи незарегистрированных прав на земельные участки, права на которые возникли до 2013 года.

Подделка документов. Едва ли не самый распространенный элемент рейдерства. Проблема в том, что установить факт подделки очень легко, а вот довести дело до приговора суда в большинстве случаев нереально (из-за невозможности установить, кто именно совершил подделку). И рейдеры этим пользуются.

«Купленные» судебные решения. До полного преодоления коррупции, в т.ч. в судах, нам еще далеко. Особенно на первой инстанции. Рейдеры используют коррупцию в судах, даже когда понимают, что неправосудное решение будет упразднено в апелляционной или кассационной инстанции. Почему? Да потому, что на обжалование решения уйдут месяцы, которых рейдерам, как правило, бывает вполне достаточно для осуществления своих намерений.

Силовые варианты все еще на вооружении рейдеров как вспомогательный инструмент. В частности для того, чтобы исключить сопротивление выбранной жертвы при сборе ими выращенного вами урожая.

Коррупцию как отдельный компонент не выделяем, т.к. она существует (или может существовать) при использовании каждого компонента рейдерской схемы. Даже когда речь идет о переманивании владельцев – достичь цели с помощью коррумпированных местного председателя или депутатов значительно проще.

Далее поговорим подробнее о конкретных рейдерских схемах.

Установление юридического контроля над юридическим лицом (корпоративными правами) арендатора

Осуществляются такие действия либо путем подделки документов (договоров купли-продажи доли в уставном капитале, заявлений, протоколов или др.) с последующим внесением изменений об участниках или руководителях юридических лиц, либо через фальсификацию внутренних корпоративных решений (включение участника или исключение участника, фиктивная передача корпоративных прав третьим лицам или др. действия).

Для реализации таких намерений злоумышленники часто обращаются к государственным регистраторам, нотариусам или другим лицам, используя ненадлежащие документы по поддельным договорам купли-продажи доли в уставном капитале, подделывают организационно-распорядительные документы и регистрируют изменения в сведения Государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований о собственниках (участниках) и руководителях юридического лица.

Можно и вполне легально «бросить якорь» – купить долю в уставном капитале миноритарного участника. А затем, также легально, «протянуть» нужное решение общего собрания, «играя» с календарем (созвать общее собрание в дату, когда наиболее «оппозиционные» участники не могут на них явиться), и многое обещать (обещать – не значит выполнять) за поддержку определенного проекта решения.

Используя такой способ, рейдеры также приобретают имущественные права на единый имущественный комплекс предприятия, куда относятся земельные участки, которые могут принадлежать предприятию на праве собственности или праве аренды. Затем вносятся изменения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений о смене арендатора, и рейдеры получают юридический контроль над землей.

Захват прав на земельные участки

Поскольку наиболее крупным активом аграрной сферы являются земельные участки, атаки на бизнес направляются на завладение именно ими. Поводом для таких атак, как правило, бывают недостатки регистрации и оформления земли или ненадлежащее исполнение договоров аренды земли.

Так, если земельные участки оформляли по документам, в т.ч. договорам до 01.01.2013, во времена существования предыдущей системы регистрации прав, и сегодня такие документы не переоформлены, а соответствующие земельные участки не внесены в Государственный земельный кадастр, это может использоваться для попыток зарегистрировать вещные права на такие земельные участки за другим лицом (рейдером).

Что касается договоров, то такие действия нередко имеют место при договоренности с владельцами (арендодателями) земельных участков, которые недовольны размером арендной платы или выполнением дополнительных условий договоров аренды земли и ожидают повышения доходов от такого земельного участка. Именно последнее им и обещают (но только обещают) рейдеры.

Использование недостатков действующей системы регистрации прав

Новая система регистрации прав, введенная с 01.01.2013, в целом является достаточно эффективной и более совершенной по сравнению с предыдущей. Вместе с тем она содержит определенные недостатки, которые используются для недобросовестных действий. Такими недостатками являются:

  • наложение земельных участков друг на друга на публичной кадастровой карте (и, соответственно, в сведениях Государственного земельного кадастра);
  • несоответствие данных Государственного реестра прав и Государственного земельного кадастра и пр.

Это применяется для завладения земельными участками на местности путем использования ошибочных данных из официальных источников. В сочетании с другими действиями (подделка документов, коррупционные связи в правоохранительных органах и т.д.) это может иметь негативные последствия для тех, кто является владельцами земель или землепользователями.

Несоответствие между данными действующего Государственного реестра прав и информации из реестров, существовавших до 01.01.2013

До 01.01.2013 государственная регистрация прав собственности и договоров, в т.ч. аренды земельных участков, осуществлялась территориальными органами земельных ресурсов путем регистрации договоров и внесения сведений в Поземельную книгу и записей в Книгу записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком, договоров аренды земли, составлявших Государственный реестр земель.

С 01.01.2013 начал функционировать Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений, в котором подлежит регистрации не сам договор, а право аренды.

Кроме того, с 01.01.2013 внедрена новая система ведения Государственного земельного кадастра, отличающаяся от той, которая существовала до этой даты.

При этом автоматический перенос сведений о регистрации договоров аренды земельных участков из Государственного реестра земель в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество не произошел. Это привело к тому, что в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество отсутствовала информация о действующих правоотношениях аренды земельных участков, права на которые возникли до 2013 года.

При таких условиях недобросовестный арендатор, зачастую в преступном сговоре с государственным регистратором, регистрировал право аренды в Государственном реестре прав. Как результат – потери урожая и длительные судебные войны добросовестного арендатора с недобросовестным в надежде отстоять свои права.

Риск повторения таких случаев остается и по сей день.

Заключение новых договоров с владельцами касаемо арендованных земельных участков

Нередки случаи, когда конкуренты предлагают владельцам заключить новые договоры аренды с ними, а предыдущие расторгнуть. Таким образом недобросовестные лица пытаются увеличить свой земельный банк.

Успех таких действий зачастую зависит от настроя собственников земельных участков, при этом формальным основанием расторжения данных договоров, как правило, становится несвоевременная уплата арендной платы, которая по закону является основанием для расторжения договора аренды земли.

Комплексная рейдерская атака с применением физической силы

Атака на собственность и землевладения практически всегда происходит путем использования комплексных методов с применением как формально корректных или частично корректных, так и силовых инструментов. В большинстве случаев участниками таких отношений становятся представители исполнительной и судебной власти, правоохранительных органов.

В число лиц, организующих недобросовестные действия, включаются государственные и кадастровые регистраторы, нотариусы, государственные и частные исполнители. На основании поддельных документов или имеющих сомнительное происхождение (к примеру, это могут быть документы суда), нотариусы вносят изменения в госреестры в пользу рейдеров. После этого законный владелец оказывается втянутым в длительный судебный процесс, победа в котором вполне возможна, но стоить будет слишком дорого.

Захват урожая

Данная схема используется для быстрого обогащения. Рейдеры оформляют вещные права на земельные участки, используемые агропроизводителем. Это могут быть:

  • «двойная» аренда (относительно участков, право аренды которых не зарегистрировано в государственном реестре вещных прав);
  • эмфитевзис (зарегистрированный параллельно с арендой)
  • или даже право собственности.

Извлечение из государственного реестра вещных прав, из государственного земельного кадастра, письменный договор, решение суда, судебный приказ или исполнительный лист – все эти документы (в т.ч. полученные коррупционным путем или просто поддельные) в данной схеме необходимы рейдеру не для того, чтобы «осесть» на чужой земле. Цель другая – показать правомерность своих действий.

Далее все просто: нанятая рейдерами техника заезжает на поле и собирает выращенный чужими руками урожай. При этом рейдеры стараются максимально выиграть время, выбирая момент отсутствия владельца урожая (занятость на других участках, выезд руководства в командировку, болезнь и т.п.), самые отдаленные поля, работающие в ночное время. Но рано или поздно жертве рейдера становится известно о посягательстве на его посевы. Что происходит после этого?

К силовому варианту рейдеры, как правило, подготовлены лучше, чем их жертвы. Посему в конце концов на поле появляется полиция. И вот здесь рейдеры демонстрируют документы, которые якобы подтверждают их права на землю. При этом в большинстве случаев полицейские, не имея возможности на месте установить, кто прав, советуют обращаться в суд. Ну а если коррупция есть и в полиции…

Результат – рано или поздно реальный владелец урожая докажет свою правоту в суде. Но это будет пиррова победа, ведь собранный и вывезенный урожай уже продан (причем за наличные).

Поэтому…

Аксиома 3. Если рейдерская атака началась – вы проиграли.

Потому что вы понесли реальный ущерб (например, потерянный урожай), имеете упущенную выгоду (не сможете пользоваться своим имуществом), претерпели расходы очень многих ресурсов (времени, средств, энергии) на восстановление нарушенных прав. И даже если вы успешно пройдете все инстанции, о возмещении вреда даже не мечтайте – на тот момент у номинального рейдера (компании, которую использовал фактический рейдер для атаки на вас) уже не будет ни одного актива, на который можно обратить взыскание, не говоря уже о денежных средствах.

Способы защиты от рейдерства

Можно долго обсуждать варианты самозащиты, помощи правоохранительных органов, особенностей судебных споров с рейдерами, приемов обеспечения обязательств, доказательств, иска, но…

Будем откровенны. В борьбе с рейдерами это все неэффективно.

Для самозащиты необходимо в нужное время оказаться в нужном месте и быть хорошо подготовленным. Не забывая, что рейдеры к этому тоже готовы.

Обращение в суд – это месяцы или даже годы (особенно если адвокаты рейдеров искусственно затягивают рассмотрение дела). Добавьте к этому частые проблемы с юрисдикцией, все еще имеющуюся коррупцию в судебной ветви власти, а главное – сложность и продолжительность исполнения судебного решения.

Меры предосторожности (обеспечение обязательств, обеспечение доказательств и иска судом, внесение определенных отягощений в государственный реестр прав на недвижимое имущество), конечно же, необходимы. Но они лишь факультативны, и сами по себе не защитят вас от рейдерской атаки.

Неужели не существует надежной защиты?

Существует.

Аксиома 4. Единственная надежная защита от рейдерства – не допустить его начала.

Основания для рейдерства

Сначала еще одна промежуточная аксиома – рейдер ищет слабую жертву, поскольку он заинтересован получить выгоду максимально быстро и надежно. А значит, каждому аграрию стоит оценить себя именно по этому критерию.

Вот самые распространенные слабые места:

  • Финансовое (финансовая слабость не позволяет активно бороться против рейдеров).
  • Кадровое (отсутствие специалистов достаточного уровня не позволяет обеспечить эффективную защиту, а недостаточное количество работников не дает возможность должным образом контролировать собственные активы).
  • Административное (отсутствие поддержки или хотя бы нейтральных отношений с органами исполнительной власти и местного самоуправления, особенно когда рейдер имеет такую поддержку).
  • Общественное (негативный имидж в обществе не позволяет получить надлежащую поддержку общественных организаций, соцсетей, СМИ в случае рейдерской атаки).
  • Юридическое (недостатки в регистрации земельных участков, прав, оформлении договоров чаще всего используются рейдерами для подготовки и проведения атаки).

Следовательно, обнаружив собственную слабость, стоит вспомнить последнюю представленную в нашей публикации аксиому.

Аксиома 5. Единственный способ избежать рейдерской атаки – стать сильными.

То есть необходимо «закрыть» ваши слабые места.

Между тем, само по себе наличие слабых мест еще не свидетельствует о том, что завтра вас «навестят» рейдеры. Поэтому важно обращать внимание на определенные признаки, которые могут свидетельствовать о реальной опасности рейдерства.

Корпоративные изменения. Когда среди участников вашего общества или членов кооператива по каким-либо причинам появляется новый человек, это может быть тревожным сигналом. Ведь этот человек может работать на рейдера (или быть завербован им позже). А цель его внедрения в ваш бизнес – получение доступа к информации и документам компании.

Запросы в реестры. Рейдеры активно используют доступную информацию из реестров (единый государственный реестр юридических лиц, Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, государственный земельный кадастр). Анализ собранной информации позволяет выбрать жертву. Но эту же информацию можно использовать и против них. В частности рекомендую получить информацию о том, кто и когда интересовался вашими земельными участками. Это позволит вам распознать возможную подготовку рейдерской атаки.

Чужие люди. В отличие от города в селе, как правило, чужие люди заметны. И если это не чьи-то родственники, то вполне возможно, что рейдеры или ведут разведку, или уже начали «работу в поле» (например, переманивание нескольких владельцев земельных участков, от имени которых они далее начнут действовать).

«Воздушная тревога». Современными беспилотными летательными аппаратами уже никого не удивишь. Их все активнее используют и сами аграрии. А также рейдеры. Например, для того, чтобы контролировать состояние вашего урожая и выбрать удобный момент, чтобы попытаться забрать его себе.

Смена власти. Появление новых депутатов, местных председателей, назначение определенных чиновников также могут способствовать рейдерству. Разумеется, в тех случаях, когда эти люди являются коррупционерами или иными способами связаны с рейдерами. Поэтому смена власти всегда требует удвоения бдительности.

Советы для агробизнеса

Наиболее уязвимыми для рейдерских захватов являются предприятия, которые допускают небрежность или ошибки при ведении документации, оформлении прав и, как следствие, становятся лакомым кусочком для рейдеров.

В числе типичных ошибок следующие:

  • отсутствие безопасной внутренней системы функционирования бизнеса, которая включает неупорядоченный документооборот на предприятии;
  • несовершенство учредительных документов – уставов, учредительных договоров;
  • попытки решить проблемы без привлечения специалистов, в т.ч. юристов, охранных предприятий;
  • неосуществление своевременного периодического мониторинга реестров и кадастра;
  • несвоевременное осуществление дополнительных мер по охране имущества или вообще отсутствие такой охраны, что связано с безответственным отношением к собственному имиджу (среди прочего также может включаться небрежное отношение к информации, которая распространяется о собственнике и бизнесе).

Для того чтобы повысить уровень своей юридической защиты, целесообразно сделать следующее:

1) провести анализ юридических рисков учредительных документов юридического лица; правоустанавливающих документов на землю; истории земельных участков (риски, связанные с первоначальным возникновением прав не земельный участок, его формированием, отчуждением или передачей в пользование, изменением целевого назначения, состава угодий и т.п.); правильности оформления документов на землю, регистрации прав; произвести сверку сведений государственных реестров, правоустанавливающих документов и землеустроительной документации с фактическим использованием земли;

2) провести анализ возможных рисков, связанных с признанием сделок (аренды земли или других) недействительными или незаключенными, досрочного расторжения договоров, проверить документы, сопровождающие заключения договоров;

3) разработать индивидуализированный четкий план, алгоритм действий в случае рейдерской атаки. Все работники должны быть осведомлены о своих действиях, чтобы свести к минимуму панику и растерянность, обеспечить согласованные, а главное – оперативные действия;

4) настроить внутреннюю безопасную систему документооборота и обеспечить надлежащую защиту оригиналов учредительных и др. важных документов;

5) не допускать нарушения заключенных договоров, в частности использовать землю по целевому назначению и вносить плату по договорам в установленные сроки и в размерах, предусмотренных договорами и законодательством Украины;

6) обеспечить сохранность коммерческой тайны и конфиденциальной информации. В частности, не стоит допускать распространение, утечку или потерю стратегически важной информации, поскольку это может предоставить дополнительное преимущество недобросовестным лицам. Например, распространение информации о договорах аренды земельных участков, право аренды по которым еще не было зарегистрировано, предоставит рейдерам возможность попытаться заключить альтернативные договоры (возможно, задним числом) и зарегистрировать их быстрее;

7) ввести систематизированный учет (реестр) всех договоров, заключенных предприятием и следить за надлежащим исполнением таких договоров, сроками их действия и необходимости перезаключить, в случае надобности;

8) внедрить системную работу по периодической оценке рисков в отношении рейдерских атак и недобросовестных действий конкурентов касательно оформления прав на землю. Очень хотелось бы завершить вышеизложенное на мажорной ноте, написав, к примеру, что «описанные советы позволят побороть рейдерство как минимум в аграрной отрасли Украины». Но будем откровенными – пока существует коррупция, неэффективная судебная и правоохранительные системы, до тех пор будет иметь место и рейдерство. Ввиду этого ограничусь сдержанным оптимизмом – данная публикация позволит уменьшить риски рейдерства касаемо именно ваших предприятий.

Проходит набор
Онлайн-курс по Зарплате и Кадрам

    Научитесь вести зарплатный и кадровый учет без ошибок, благодаря комплексному ...

    Анастасия Волевач Ирина Тимошенко
    20 Июл 2021
    Онлайн-курс по 1С Бухгалтерия 2.0

      Научитесь использовать 1С на 100%, работать быстро и без ошибок за 5 недель

      Светлана Шанайда
      Спикер Светлана Шанайда
      Комментарии 0

        Получите PDF Чек-лист

        Экспресс-аудит Вашей бухгалтерии

        [utm_campaign_i][/utm_campaign_i] [utm_source_i][/utm_source_i] [utm_medium_i][/utm_medium_i] [utm_term_i][/utm_term_i] [utm_content_i][/utm_content_i] [gclid_i][/gclid_i]
        Ближайшие курсы
        Онлайн-курс по Зарплате и Кадрам

          Научитесь вести зарплатный и кадровый учет без ошибок, благодаря комплексному ...

          Анастасия Волевач Ирина Тимошенко
          20 Июл 2021
          Онлайн-курс «Бухгалтер-Эксперт»

            Получите навыки, которыми обязан обладать единственный/главный бухгалтер для ...

            Анастасия Волевач Ирина Тимошенко
            25 Июн 2021
            Онлайн-курс по Проверкам

              Научитесь проходить проверки Налоговой уверенно и без штрафов всего за 5 недель

              Игорь Сичеславский
              Спикер Игорь Сичеславский
              16 Авг 2021
              Онлайн-курс по 1С Бухгалтерия 2.0

                Научитесь использовать 1С на 100%, работать быстро и без ошибок за 5 недель

                Светлана Шанайда
                Спикер Светлана Шанайда
                Онлайн-курс по Налогу на Прибыль

                  Научитесь вести учет налога на прибыль без ошибок, благодаря комплексному ...

                  Галина Морозовская
                  Спикер Галина Морозовская
                  05 Апр 2021